西部股份:2019年第三次临时股东大会决议公告

浏览次数: 日期:2019年5月17日
2019年第三次临时股东大会决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 
一、会议召开和出席情况 
(一)会议召开情况 
1.会议召开时间:2019年5月14日 
2.会议召开地点:公司会议室 
3.会议召开方式:现场 
4.会议召集人:董事会 
5.会议主持人:董事长周进景先生 
6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 
 
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要的程序。 
(二)会议出席情况 
 
出席和授权出席本次股东大会的股东共23人,持有表决权的股份总数129,300,000股,占公司有表决权股份总数的94.80%。 
二、议案审议情况 
(一)审议通过《关于变更公司董事的议案》议案 
1.议案内容: 
 
公司原董事刘书全先生因个人原因辞去董事职务,现提名华长顺为第二届董事会董事候选人。任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。 
 
2.议案表决结果: 
 
同意股数129,100,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 
3.回避表决情况 
股东华长顺回避表决。 
三、备查文件目录 
1、《西部电缆股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》 
 
西部电缆股份有限公司 
董事会 
2019年5月14日 

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