2020

2020年第三次临时股东大会决议公告

2020年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年5月6日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周进景先生 6.召开情

作者:

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周进景先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数128,110,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 93.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2020-041

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案；

1.议案内容：

为适应新发布的《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，修订《公司章程》部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数128,110,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司章程的修订内容，对公司<股东大会议事规则>进行相应修订完善。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

根据公司章程的修订内容，对公司<董事会议事规则>进行相应修订完善。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2020-041

（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

根据公司章程的修订内容，对公司<关联交易管理制度>进行相应修订完善。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

根据公司章程的修订内容，对公司<对外担保管理制度>进行相应修订完善。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

根据公司章程的修订内容，对公司<承诺管理制度>进行相应修订完善。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

根据公司章程的修订内容，对公司《投资者关系管理制度》进行相应修订完善。2.议案表决结果：

同意股数128,110,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

公告编号：2020-041

反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

根据公司章程的修订内容，对公司《监事会议事规则》进行相应修订完善。

2.议案表决结果：

三、备查文件目录

《西部电缆股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

西部电缆股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 6 日

关键词:

股东,议案,股份,股东大会,表决权,本次,总数,股数,修订,表决