新闻资讯
2020年第三次临时股东大会决议公告
2020-05-25 08:51
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 5 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周进景先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数128,110,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 93.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
公告编号：2020-041
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案；
1.议案内容：
为适应新发布的《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，修订《公司章程》部分条款。
2.议案表决结果：
同意股数128,110,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》议案
1. 议案内容：
根据公司章程的修订内容，对公司<股东大会议事规则>进行相应修订完善。
2.议案表决结果：
同意股数128,110,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》议案
1.议案内容：
根据公司章程的修订内容，对公司<董事会议事规则>进行相应修订完善。
2.议案表决结果：
同意股数128,110,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2020-041
（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》议案
1.议案内容：
根据公司章程的修订内容，对公司<关联交易管理制度>进行相应修订完善。
2.议案表决结果：
同意股数128,110,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》议案
1.议案内容：
根据公司章程的修订内容，对公司<对外担保管理制度>进行相应修订完善。
2.议案表决结果：
同意股数128,110,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》议案
1.议案内容：
根据公司章程的修订内容，对公司<承诺管理制度>进行相应修订完善。
2.议案表决结果：
同意股数128,110,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》议案
1.议案内容：
根据公司章程的修订内容，对公司《投资者关系管理制度》进行相应修订完善。2.议案表决结果：
同意股数128,110,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
公告编号：2020-041
反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》议案
1.议案内容：
根据公司章程的修订内容，对公司《监事会议事规则》进行相应修订完善。
2.议案表决结果：
同意股数128,110,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
三、备查文件目录
《西部电缆股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
西部电缆股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 6 日
上一个 :
西部股份财务负责人曹迪辞职 覃莹接任
CONTACT INFORMATION
联系方式
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号
ONLINE MESSAGE
留言板
客户留言
描述：
© 2019 西部电缆股份有限公司 Copyright All Rights Reserved 陕ICP备11006599号 网站建设：中企动力 西安
