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西部股份:关于召开2019年第五次临时股东大会通知
2019-07-29 10:37
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第五次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为周进景。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年8月8日10时00分。
预计会期1天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年8月7日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
公告编号：2019-030
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向北京银行西安分行申请人民币伍佰万元贷款的议案》议案
公司因经营业务发展需要，拟向北京银行西安分行申请金额为伍佰万元的贷款用于补充公司流动资金，具体内容以双方实际签订的借款合同为准。
公司拟委托西安投融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保。并拟将公司名下一项实用新型专利作为质押向西安投融资担保有限公司提供质押反担保。
（二）审议《关于关联方为公司向北京银行西安分行贷款向西安投融资担保有限公司提供无限连带责任保证的议案》议案
公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理周进景先生为公司向北京银行西安分行贷款伍佰万元，拟向西安投融资担保有限公司提供连带责任保证。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
公告编号：2019-030
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二）登记时间：2019年8月7日时0分至17时0分
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书李新峰
（二）会议费用：无
五、备查文件目录
西部电缆股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
西部电缆股份有限公司
董事会
2019年7月23日
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2020年第三次临时股东大会决议公告
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