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2021

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2021年第五次临时股东大会决议公告


作者:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 9 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周进景先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数128,244,000 股,占公司有表决权股份总数的 94.03%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号:2021-042

(一)审议通过《关于公司向交通银行西安甜水井街支行申请人民币壹仟万元贷
款的》议案

1.议案内容:

公司因经营业务发展需要,拟向交通银行西安甜水井街支行申请金额为壹仟万元的贷款用于补充公司流动资金,具体内容以双方实际签订的借款合同为准。
2.议案表决结果:

同意股数128,244,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于关联方无偿为公司在交通银行西安甜水井街支行申请的贷款向西安投融资担保有限公司提供股权质押担保的》议案

1.议案内容:

公司股东、董事周京锋先生无偿为公司在交通银行西安甜水井街支行申请金额壹仟万元贷款,拟以其持有的本公司500万股的股权向西安投融资担保有限公司提供质押反担保。

2.议案表决结果:

同意股数108,084,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

关联股东周京锋回避表决。
(三)审议通过《关于关联方无偿为公司向交通银行西安甜水井街支行贷款提供连带责任保证的》议案

1.议案内容:

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理周进景先生无偿为公司向交通银行西安甜水井街支行贷款壹仟万元提供连带责任保证。

公告编号:2021-042

2.议案表决结果:

同意股数49,164,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

关联股东周进景回避表决。
三、备查文件目录
《西部电缆股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》

西部电缆股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 22 日
 

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