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关于召开2021年第五次临时股东大会通知公告

关于召开2021年第五次临时股东大会通知公告

2021-09-14 10:12

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2021 年第五次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必
要的程序。
(四) 会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五) 会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间: 2021 年 9 月 22 日 10 时 00 分。
预计会期 1 天。
(六) 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中, 不包含优先股股东,
公告编号: 2021-041
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833255 西部股份 2021 年 9 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一) 审议《 关于公司向交通银行西安甜水井街支行申请人民币壹仟万元贷款的
议案》
公司因经营业务发展需要,拟向交通银行西安甜水井街支行申请金额为壹仟
万元的贷款用于补充公司流动资金,具体内容以双方实际签订的借款合同为准。
(二) 审议《 关于关联方无偿为公司在交通银行西安甜水井街支行申请的贷款向
西安投融资担保有限公司提供股权质押担保的议案》
公司股东、董事周京锋先生无偿为公司在交通银行西安甜水井街支行申请金
额壹仟万元贷款,拟以其持有的本公司 500 万股的股权向西安投融资担保有限公
司提供质押反担保。
(三) 审议《 关于关联方无偿为公司向交通银行西安甜水井街支行贷款提供连带
责任保证的议案》
公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理周进景先生无偿为公司向交
通银行西安甜水井街支行贷款壹仟万元提供连带责任保证。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(二)和( 三);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
( 1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
公告编号: 2021-041
( 2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、
有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;
( 3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代
表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
( 4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法
人印章并由代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
(二) 登记时间: 2021 年 9 月 22 日 9 时 0 分至 10 时 0 分
(三) 登记地点: 公司董事会办公室
四、 其他
(一) 会议联系方式: 联系人:曹召弟 ;地址:西安经济技术开发区草滩生态
产业园尚苑路 4699 号 ;电话: 029-86190668; 邮编: 710018
(二) 会议费用: 无
五、 备查文件目录
《西部电缆股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
西部电缆股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日

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029-86190099  029-86190999  400689099

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