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西部股份:第二届董事会第十二次会议决议公告
2019-07-24 10:36
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月12日以通过电话和电子邮件
方式发出
5.会议主持人：周进景
6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向北京银行西安分行申请人民币伍佰万元贷款的议案》议案，并提请公司2019年第五次临时股东大会审议。
公告编号：2019-028
1.议案内容：
公司因经营业务发展需要，拟向北京银行西安分行申请金额为伍佰万元的贷款用于补充公司流动资金，具体内容以双方实际签订的借款合同为准。
公司拟委托西安投融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保。并拟将公司名下一项实用新型专利作为质押向西安投融资担保有限公司提供质押反担保。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联方为公司向北京银行西安分行贷款向西安投融资担保有
限公司提供无限连带责任保证的议案》议案
1.议案内容：
公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理周进景先生为公司向北京银行西安分行贷款伍佰万元，拟向西安投融资担保有限公司提供连带责任保证。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事周进景回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交2019年第五次临时股东大会审议。
三、备查文件目录
西部电缆股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
公告编号：2019-028
西部电缆股份有限公司
董事会
2019年7月23日
下一个 :
关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告
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