第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 
一、会议召开和出席情况 
（一）会议召开情况 

1.会议召开时间：2021 年 6 月 29 日 

2.会议召开地点：公司会议室 
3. 会议召开方式：现场 

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 18 日以电话和电子邮件方式 
发出 
5. 会议主持人：周进景 
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员 
7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 
（二）会议出席情况 

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 

二、议案审议情况 
（一）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司西安南大街支行申请人 
民币壹仟万元贷款的》议案 
1.议案内容： 


公告编号：2021-027 

公司因经营业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司西安南大街支行 申请金额为壹仟万元的贷款用于补充公司流动资金，具体内容以双方实际签订的 借款合同为准。 

公司拟委托西安创新融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保。并拟将公司名下一项实用新型专利作为质押向西安创新融资担保有限公司提供质押反担保。 

上述贷款的具体金额、利息、使用期限以及违约责任以正式签订的借款合同、 担保合同为准。 

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 

3.回避表决情况： 

无 
4.提交股东大会表决情况： 

本议案尚需提交股东大会审议。 
（二）审议通过《关于关联方无偿为公司在中国建设银行股份有限公司西安南大 街支行申请的贷款向西安创新融资担保有限公司提供股权质押担保的》议案 
1.议案内容： 

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理周进景先生无偿为公司在中国 建设银行股份有限公司西安南大街支行申请金额壹仟万元贷款，拟以其持有的本 公司 350 万股的股权向西安创新融资担保有限公司提供质押反担保。 

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 

3.回避表决情况： 

关联董事周进景回避表决。 
4.提交股东大会表决情况： 

本议案尚需提交股东大会审议。 
（三）审议通过《关于关联方无偿为公司向中国建设银行股份有限公司西安南大 街支行贷款提供无限连带责任保证的》议案 
1.议案内容： 

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理周进景先生无偿为公司向中国 建设银行股份有限公司西安南大街支行贷款壹仟万元，拟向西安创新融资担保有 

公告编号：2021-027 

限公司提供连带责任保证和向中国建设银行股份有限公司西安南大街支行提供无限连带责任保证。 

公司董事周京锋先生无偿为公司向中国建设银行股份有限公司西安南大街支行贷款壹仟万元，拟向中国建设银行股份有限公司西安南大街支行提供无限连带责任保证。 

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 

3.回避表决情况： 

关联董事周进景、周京锋回避表决。 
4.提交股东大会表决情况： 
本议案尚需提交股东大会审议。 
（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会决议的》议案1.议案内容： 

审议上述（一）至（三）事项。 

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 

3.回避表决情况： 

无 
4.提交股东大会表决情况： 
本议案无需提交股东大会审议。 
三、备查文件目录 
《西部电缆股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 

西部电缆股份有限公司 
董事会 
2021 年 6 月 30 日