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2020年年度股东大会决议公告

2020年年度股东大会决议公告

2021-05-25 09:12

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周进景先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人,持有表决权的股份总数128,894,000 股,占公司有表决权股份总数的 94.50%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-026
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司董事会 2020 年度工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2020年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 128,894,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

(二)审议通过《公司监事会 2020 年度工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将 2020 年度公司监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 128,894,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

(三)审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年年度报告及摘要予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 128,894,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

(四)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2020年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 128,894,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

(五)审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2021年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 128,894,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
 无
(六)审议通过《关于中兴华会计事务所(特殊普通合伙)出具的<西部电缆股份有限公司 2020 年度审计报告>》议案
1.议案内容:
审议中兴华会计事务所(特殊普通合伙)出具的《西部电缆股份有限公司2020 年度审计报告》中兴华审字(2021)第 011243 号。
2.议案表决结果:
同意股数 128,894,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

(七)审议通过《关于续聘公司年度审计会计师事务所的》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请符合《证券法》要求的中兴华会计事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2021 年度的审计机构,
期限一年。
2.议案表决结果:
同意股数 128,894,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
 无
(八)审议通过《2020 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
为保证公司正常经营所需资金,实现稳步发展,2020年度利润不予分配,也不以资本公积转增股本,可供股东分配的利润结转下一年度。
2.议案表决结果:
同意股数 128,894,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京大成(西安)律师事务所
(二)律师姓名:蔺希连、姚铟
(三)结论性意见
公告编号:2021-026
基于以上事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决
议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
(一)《西部电缆股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》;
(二)《北京大成(西安)律师事务所关于西部电缆股份有限公司 2020 年年度股东大会律师见证的法律意见书》。
                                                                                                                                 

                                                                                                                                             西部电缆股份有限公司
                                                                                                                                                                     董事会
                                                                                                                                                  2021 年 5 月 24 日

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