2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周进景先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数128,894,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2021-026
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会 2020 年度工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2020年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 128,894,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《公司监事会 2020 年度工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将 2020 年度公司监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 128,894,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及摘要予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 128,894,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 128,894,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 128,894,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
 无
（六）审议通过《关于中兴华会计事务所（特殊普通合伙）出具的<西部电缆股份有限公司 2020 年度审计报告>》议案
1.议案内容：
审议中兴华会计事务所（特殊普通合伙）出具的《西部电缆股份有限公司2020 年度审计报告》中兴华审字（2021）第 011243 号。
2.议案表决结果：
同意股数 128,894,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于续聘公司年度审计会计师事务所的》议案
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请符合《证券法》要求的中兴华会计事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2021 年度的审计机构，
期限一年。
2.议案表决结果：
同意股数 128,894,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
 无
（八）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
为保证公司正常经营所需资金，实现稳步发展，2020年度利润不予分配，也不以资本公积转增股本，可供股东分配的利润结转下一年度。
2.议案表决结果：
同意股数 128,894,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（西安）律师事务所
（二）律师姓名：蔺希连、姚铟
（三）结论性意见
公告编号：2021-026
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决
议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《西部电缆股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
（二）《北京大成（西安）律师事务所关于西部电缆股份有限公司 2020 年年度股东大会律师见证的法律意见书》。
                                                                                                                                 

                                                                                                                                             西部电缆股份有限公司
                                                                                                                                                                     董事会
                                                                                                                                                  2021 年 5 月 24 日