2021

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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关于召开 2020 年年度股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 9 时 00 分。。预计会期 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见公告编号：2021-025 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（西安）律师事务所蔺希连、姚铟律师。

（七）会议地点西部电缆股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会 2020 年度工作报告》根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

（二）审议《公司监事会 2020 年度工作报告》根据法律、法规和公司章程的规定，将 2020 年度公司监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《公司 2020 年年度报告及摘要》根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及摘要予以汇报。（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告》根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年年度报告及摘要予以汇报。

公告编号：2021-025

（五）审议《公司 2021 年度财务预算报告》根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。（六）审议《关于中兴华会计事务所（特殊普通合伙）出具的》审议中兴华会计事务所（特殊普通合伙）出具的《西部电缆股份有限公司 2020 年度审计报告》中兴华审字（2021）第 011243 号。

（七）审议《关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案》根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请符合《证券法》要求的中兴华会计事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2021 年度的审计机构，期限一年。

（八）审议《2020 年度利润分配预案》为保证公司正常经营所需资金，实现稳步发展，2020 年度利润不予分配也不以资本公积转增股本，可供股东分配的利润结转下一年度。上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

公告编号：2021-025

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2021 年 5 月 21 日 08:00-09:00。

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹召弟；地址：西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路 4699 号；电话：029-86190668；邮编：710018

（二）会议费用：无

五、备查文件目录《西部电缆股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

西部电缆股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

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