06
2021
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04
西部电缆股份有限公司董事、监事换届公告
作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十九次会议于
2021 年 3 月 19 日审议并通过:
提名周进景先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 79,080,000 股,占公司股本的 57.98%,不是失信联合惩戒对象。
提名周京锋先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,160,000 股,占公司股本的 14.78%,不是失信联合惩戒对象。
提名周长平先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,760,000 股,占公司股本的 10.82%,不是失信联合惩戒对象。
提名周京科先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000 股,占公司股本的 0.29%,不是失信联合惩戒对象。
提名苏东宁女士为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,000,000 股,占公司股本的 4.40%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话和电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事 7 人。
会议由周进景主持。
公告编号:2021-013
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十三次会议于 2021 年
3 月 19 日审议并通过:
提名黄文亮先生为公司监事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000 股,占公司股本的 0.09%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话和电子邮件方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由吴翠红主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
换届的基本情况
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021年 3 月 19 日审议并通过:
选举肖云涛先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2021年3月19日起生效。上述选举人员持有公司股份 150,000 股,占公司股本的 0.11%,不是失信联合惩戒对象。
选举荆耐霞女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2021年3月19日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 30 人。
会议由肖云涛主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
荆耐霞,女,1977 年出生,中国国籍,毕业于巩义市回郭镇三中。2007 年 7 月-2015
年 3 月在西部电缆有限公司任电线车间屏蔽机长,2015 年 4 月至今在西部电缆股份有
限公司任电线车间生产主管。
公告编号:2021-013
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,为公司正常换届,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《西部电缆股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》。
2、《西部电缆股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
3、《西部电缆股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。
西部电缆股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 23 日
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