第二届董事会第二十九次会议决议公告

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 8 日以电话和电子邮件方式发
出
5.会议主持人：周进景
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 3 月 20 日届满，根据《公司法》和《公

公告编号：2021-008

司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名周进景先生、周京锋先生、周长平先生、周京科先生、苏东宁女士为第三届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止。公司第二届董事会任期于第三届董事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的》议案
1.议案内容：

因公司业务发展和公司治理的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的》议案
1.议案内容：

根据公司章程的修订内容，对公司《董事会议事规则》进行相应修订完善。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-008

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的》议案
1.议案内容：

审议上述需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西部电缆股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

西部电缆股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 23 日